La Dirección General de Aduanas (DGA), en colaboración con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), llevó a cabo una serie de 50 allanamientos el día de hoy en relación a una denuncia sobre una presunta fuga de USD 400 millones por parte de 176 empresas. Estas empresas habrían utilizado falsas importaciones a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) para llevar a cabo esta operación.
Los allanamientos se realizaron simultáneamente en 18 entidades bancarias, ocho estudios contables y veinticinco sociedades ubicadas en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, así como en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
Esta operación es parte de la causa 452/23 que está siendo llevada a cabo en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, y del titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, Jorge Dahlrocha. La investigación surgió a raíz de una denuncia de Aduana en febrero pasado.
Se estima que entre julio de 2020 y julio de 2022, 176 empresas llevaron a cabo una maniobra para simular importaciones utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único propósito de enviar divisas al exterior.
El titular de la DGA, Guillermo Michel, explicó que esta simulación implicó enviar al exterior USD 400 millones sin haber realizado en realidad ninguna importación a Argentina.
La investigación se inició tras un cruce sistémico realizado por la Aduana, comparando los giros de divisas autorizados por los bancos con las importaciones que, en realidad, nunca fueron realizadas por las empresas presuntamente involucradas.
Además, se descubrió que algunos estudios contables y jurídicos estaban creando empresas ficticias o incrementando la capacidad económica de aquellos que estaban realizando los giros de divisas. Muchas de las empresas allanadas se consideran «cáscaras» ya que no tenían empleados ni recursos económicos para llevar a cabo estos giros.
Los giros al exterior a través de estas falsas importaciones fueron realizados utilizando códigos de importaciones de bienes de capital o de pago adelantado de importaciones de bienes. Estos fondos fueron enviados a 146 empresas estadounidenses, principalmente LLCs radicadas en los estados de Delaware y Florida.
La Aduana informó a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos sobre la situación. A partir de esta colaboración, se determinó que las 146 empresas estadounidenses estaban vinculadas con ciudadanos argentinos.
Michel subrayó que estas maniobras son ilegales y buscan obtener dólares, sacándolos del sistema financiero de manera ilegal para luego venderlos en el mercado paralelo.
Hasta el momento, se han detenido a dos personas en el marco de los allanamientos y se han incautado mercaderías. Las SIMIs falsas, que permitieron estos giros de divisas, se sospecha que fueron realizadas con la colaboración de empleados del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.
Michel señaló que los directores y gerentes de los bancos no están involucrados, pero que sí hubo empleados de los sectores de comercio exterior implicados en la maniobra. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.
Esta operación pone de relieve una serie de errores y fallos en los controles, especialmente en el sistema SIMI, que no tenía una trazabilidad adecuada para estos giros de divisas. El nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) ha corregido esta situación y ahora contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con el Banco Central.
Esta denuncia se encuadra en los artículos 864 inciso b y 865 inciso f del Código Aduanero, y la Aduana se presenta como parte querellante. Michel adelantó que hay tres causas más en distintos juzgados que están vinculadas con el tema, y que existe un elemento común entre las empresas creadas en el estado de Delaware, EE.UU., que habrían participado en la maniobra. Debido al secreto de sumario, no se proporcionó más información sobre el tema.
Previo a esta operación, en mayo pasado, alrededor de 20 entidades financieras fueron allanadas en el microcentro porteño en relación a operaciones irregulares de comercio exterior. En esa ocasión, se investigaron compras, ventas y transferencias de divisas realizadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por un valor superior a los USD 5 millones.
Durante los allanamientos, se encontraron cajas fuertes vacías y una máquina de contar billetes en un domicilio en el barrio porteño de Belgrano, lo que indica que posiblemente se estuvieran realizando actividades ilegales de venta de dispositivos móviles de alta gama y accesorios de telefonía. Además, se descubrió que algunos CUITs utilizados para estas maniobras ilegales pertenecían a personas fallecidas.
